金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
对
举一反三
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 A: 大额交易和可疑交易报告制度 B: 可疑交易报告制度 C: 大额交易报告制度 D: 内部控制制度
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 A: 可疑交易台账制度 B: 客户身份识别制度 C: 客户交易系统 D: 适当性管理措施
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
- 金融机构应当履行哪些反洗钱义务() A: 建立健全客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 开展反洗钱宣传培训
内容
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金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: A客户身份识别制度 B: B客户身份资料和交易记录保存制度 C: C大额交易和可疑交易报告制度 D: D反洗钱培训制度
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。 A: 金融机构建立客户身份识别制度的具体办法 B: 金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法 C: 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法 D: 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
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以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。 A: A金融机构建立客户身份识别制度的具体办法 B: B金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法 C: C金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法 D: D应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
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【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?() A. 依法采取预防、监控措施 B. 建立健全客户身份识别制度 C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度