对于外国政要，采取强化的身份识别措施( )。、
A: 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B: 建立或者维持现在业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C: 进一步深入了解客户财产和资金来源
D: 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度、
A: 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B: 建立或者维持现在业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C: 进一步深入了解客户财产和资金来源
D: 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度、
举一反三
- .对于外国政要或国际组织的高级管理人员,除采取正常的客户身份识别措施确定客户是否为外国政要外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。( ) A: 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。 B: 采取合理措施进一步深入了解客户财产和资金来源及用途。 C: 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
- 对于外国政要，在建立（或者维持现有）业务关系前，需要获得公司高级管理层的批准或者授权。（）
- 义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（） A: 外国政要 B: 国际组织的高级管理人员 C: 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人 D: 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
- 义务机构决定与外国政要、国际组织高管等非自然人客户建立或维持业务关系的，义务机构应当（）等严格的风险管理措施。 A: 采取调高客户风险等级 B: 加大资金交易监测分析 C: 获取高级管理层批准 D: 以上皆是
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施（)