义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）
A: 外国政要
B: 国际组织的高级管理人员
C: 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人
D: 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
A: 外国政要
B: 国际组织的高级管理人员
C: 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人
D: 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
举一反三
- 义务机构在与客户建立或维持业务关系时，对以下（）特定自然人客户应当有效开展身份识别。 A: 外国政要 B: 国际组织的高级管理人员 C: 国内政要 D: 国内组织高级管理人员
- 外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人包括（ ）。 A: 外国政要、国际组织高级管理人员。 B: 外国政要、国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属。 C: 义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等与外国政要、国际组织高级管理人员产生共同利益关系的其他自然人。 D: 外国政要、国际组织高级管理人员的同事。
- 外国政要、国际组织高级管理人员等特点自然人不包含其父母
- .对于外国政要或国际组织的高级管理人员,除采取正常的客户身份识别措施确定客户是否为外国政要外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。( ) A: 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。 B: 采取合理措施进一步深入了解客户财产和资金来源及用途。 C: 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
- 义务机构决定与外国政要、国际组织高管等非自然人客户建立或维持业务关系的，义务机构应当（）等严格的风险管理措施。 A: 采取调高客户风险等级 B: 加大资金交易监测分析 C: 获取高级管理层批准 D: 以上皆是