对公开户审查应包含以下哪几个方面？（）
A: 按照反洗钱'了解你的客户'原则了解客户真实开户意愿
B: 留存音频视频资料
C: 上门核实
D: 审核开户单位提供的开户资料复印件
E: 《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文
A: 按照反洗钱'了解你的客户'原则了解客户真实开户意愿
B: 留存音频视频资料
C: 上门核实
D: 审核开户单位提供的开户资料复印件
E: 《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文
举一反三
- 坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）的真实性。 A: 开户文件 B: 印鉴 C: 开户申请人意愿 D: 开户办理人身份 E: 开户代理人意愿
- 开户机构在保证实名制审查的前提下，开户审核时间（含上门核实）自受理开户资料起，不得超过个工作日。审核完成后，各开户机构应即时为客户办理开户手续（） A: 1 B: 2 C: 3 D: 5
- 注册验资户开户时，存款人必须出具（）。 A: 企业名称预先核准通知书 B: 有关部门的批文 C: 营业执照 D: 税务登记证
- 开展尽职调查的目的是（ ）。 A: 充分“了解你的客户” B: 掌握客户真实信息 C: 核实客户开户意愿 D: 了解客户经营状况
- 加强对开户申请人开户意愿的真实性审核，通过口头询问等方式了解客户开户用途，并将具体用途录入开户交易“摘要”栏位。