开展尽职调查的目的是（ ）。
A: 充分“了解你的客户”
B: 掌握客户真实信息
C: 核实客户开户意愿
D: 了解客户经营状况
A: 充分“了解你的客户”
B: 掌握客户真实信息
C: 核实客户开户意愿
D: 了解客户经营状况
举一反三
- 营业机构应当勤勉尽职，遵循（）原则，识别企业身份及其受益所有人身份，了解企业开户的真实目的和用途。 A: 与客户及时沟通 B: 了解你的客户 C: 全面分析 D: 关爱你的客户
- 对公开户审查应包含以下哪几个方面？（） A: 按照反洗钱'了解你的客户'原则了解客户真实开户意愿 B: 留存音频视频资料 C: 上门核实 D: 审核开户单位提供的开户资料复印件 E: 《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文
- 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。 A: 持续识别客户 B: 重新识别开户 C: 审核客户 D: 开展尽职调查
- 客户身份识别及资料收集的过程，遵循（）原则，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景等。 A: 了解你的客户 B: 客户尽职调查 C: 按需申请、数据最小化
- 金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（） A: A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份 B: B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人 C: C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息 D: D对业务关系采取持续的尽职调查