以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）。
A: 客户非常规连续开户或代理开户3个以上
B: 短期内多个个人账户留存同一联系方式或地址等
C: 联网核查无照片
D: 身份证有效期过期
E: 对公客户变更法定代表人或者负责人
A: 客户非常规连续开户或代理开户3个以上
B: 短期内多个个人账户留存同一联系方式或地址等
C: 联网核查无照片
D: 身份证有效期过期
E: 对公客户变更法定代表人或者负责人
举一反三
- 开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。
- 出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（） A: 存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人 B: 客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的 C: 客户行为或者交易情况出现异常的 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
- 在出现以下哪些情况时，支付机构应当重新识别客户？（） A: 客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的。 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 先前获得的客户身份资料存在疑点的 D: 支付机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 以下措施，各级行可以采取一种或几种识别或者重新识别客户身份（） A: 联网核查系统核对客户的居民身份证 B: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 C: 回访客户 D: 实地查访
- 关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。 A: 核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料 B: 通过联网核查核实客户身份 C: 向公安、工商行政管理等部门核实 D: 关注和分析客户的资金交易情况 E: 进行实地查访 F: 电话联系客户