银行开展境外贷款业务时，需识别客户身份，客户身份不应出现以下哪种情形。（）
A: 非洗钱
B: 境内关联公司司法涉案
C: 非恐怖融资
D: 非逃税
A: 非洗钱
B: 境内关联公司司法涉案
C: 非恐怖融资
D: 非逃税
举一反三
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） A: 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动 B: 客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查 C: 客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道 D: 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
- 对于以下（）情形，需对客户身份开展重新识别。 A: 客户身份证明文件到期。 B: 非自然人客户经营情况异常。 C: 办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D: 自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的。 E: 客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 F: 应重新识别客户身份的其他情形。
- 在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（） A: 完整性 B: 准确性 C: 时效性 D: 有效性