各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）
A: 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B: 客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C: 客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D: 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A: 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B: 客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C: 客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D: 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
举一反三
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） A: 客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B: 公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C: 公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 客户被公安机关立案侦查的
- 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（） A: A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B: B客户行为或交易出现异常的 C: C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D: D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的