地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A: 资金到帐后，长期不提现
B: 从各账户提取现金达到或接近限额
C: 多在营业时间操作
D: 在ATM机上操作时间过短
A: 资金到帐后，长期不提现
B: 从各账户提取现金达到或接近限额
C: 多在营业时间操作
D: 在ATM机上操作时间过短
举一反三
- 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 通过网上银转移资金 C: 在一家银行开立一个个人账户用于取现 D: 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
- 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。 A: 网上银行 B: ATM机 C: 柜台预约提现 D: 以上答案都对
- 社会保障卡具有银行卡的性质，如出现（）等情况，ATM将作吞卡处理 A: 操作结束后超过银行ATM机规定时间不取卡 B: 卡片状态为挂失或已销户 C: 密码错误次数超限 D: 以上都是
- 在使用银行卡时，以下做法错误的是（）。 A: 在ATM机上操作时礼貌提醒身后站在一米线内的人 B: 身份证与银行卡一起丢失迅速同发卡银行联系挂失 C: 在ATM机上操作吞卡后，按照机器外粘贴的提示电话联系取卡 D: 定期对账
- 在ATM上提取的现金（）会有记录 A: 银行 B: 取款机 C: POS机 D: 收款机