地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A: 网上银行
B: ATM机
C: 柜台预约提现
D: 以上答案都对
A: 网上银行
B: ATM机
C: 柜台预约提现
D: 以上答案都对
D
举一反三
- 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。 A: 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B: 通过网上银转移资金 C: 在一家银行开立一个个人账户用于取现 D: 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
- 地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。 A: 资金到帐后，长期不提现 B: 从各账户提取现金达到或接近限额 C: 多在营业时间操作 D: 在ATM机上操作时间过短
- 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。 A: 加强对地下钱庄高风险地区的检测 B: 重点关注储蓄类客户 C: 重点关注网上银行贸易交易 D: 加强柜台服务质量
- 跨行转账可选择的方式有() A: 柜台转账 B: ATM机转账 C: 手机银行转账 D: 网上银行转账
- 个人客户可以通过（）交易渠道提出提金申请。 A: 柜台、网上银行 B: 柜台、电话银行 C: 电话银行、网上银行 D: 柜台、电话银行、网上银行
内容
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承德银行员禁止参与等活动，参与地下钱庄、各类融资中介、票据中介等非法活动（） A: 民间融资 B: 高利贷 C: 非法集资 D: 洗钱 E: 购买彩票
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。 A: A业务咨询 B: B经营场所 C: C现金保管 D: D理财咨询
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以下哪几个现象涉及非法金融活动？（） A: 银行从业人员非法集资 B: 无照乱办金融 C: 银行从业人员民间借贷 D: 银行为非法集资组织者提供资金 E: 地下钱庄
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地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（）
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地下钱庄洗钱账户的交易金额往往与官方或黑市汇率相关的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。()