金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。
A: 一般可疑交易
B: 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C: 怀疑客户属于美国制裁名单
D: 大额交易
A: 一般可疑交易
B: 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C: 怀疑客户属于美国制裁名单
D: 大额交易
B
举一反三
- 证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向 （）提交可疑交易报告。
- 各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应提交可疑交易报告。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（）
- 下列关于大额交易报告的描述正确的是()A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
内容
- 0
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: 《反洗钱法》 B: 《金融机构反洗钱规定》 C: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D: 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 E: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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在履行客户身份识别义务时，若客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑交易。（)
- 2
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》 B: B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C: C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 D: D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 3
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。 A: 客户身份资料 B: 客户交易信息 C: 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D: 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告