金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（）

2022-06-04

答案：

对

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根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
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资产托管机构应当是依法可以从事客户交易结算资金存管业务的（）或者中国证监会认可的其他机构。 A: 基金管理公司 B: 信托公司 C: 商业银行 D: 证券公司
2
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
3
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
4
除非法律法规允许或要求，注册会计师应当（）的责任。 A: 转嫁承担保管客户资金或其他资产 B: 拒绝承担保管客户资金或其他资产 C: 接受承担保管客户资金或其他资产 D: 与公司商讨是否拒绝承担保管客户资金或其他资产