以下哪种情况,系统会推送线上开户尽职调查分配待办任务()
A: 客户申请时未填写意向客户经理姓名
B: 尽职调查任务被他人误领
C: 客户需要重新选择管护经理
A: 客户申请时未填写意向客户经理姓名
B: 尽职调查任务被他人误领
C: 客户需要重新选择管护经理
举一反三
- 对于符合开户条件的客户,客户经理、大堂经理或柜员应告知其需要配合我行开展尽职调查的义务,客户应、、、地提供规定信息() A: 真实; B: 及时; C: 准确; D: 完整
- 待清理不动户维护维护为清理,需提供() A: 《中国农业银行对公客户尽职调查情况表》 B: 《中国农业银行对公客户加强型尽职调查情况表》 C: 《人民币单位结算账户销户尽职调查情况表》 D: 《人民币单位结算账户开户尽职调查情况表》
- 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。 A: A持续识别客户 B: B重新识别开户 C: C审核客户 D: D开展尽职调查
- 尽职调查范围内产品的()需要进行尽职调查。 A: 团体客户投保人、被保险人 B: 个人客户投保人、被保险人 C: 团体客户投保人、被保险人、受益人 D: 个人客户投保人、被保险人、受益人
- 可疑交易分析维度包括()。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈