客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
A: A持续识别客户
B: B重新识别开户
C: C审核客户
D: D开展尽职调查
A: A持续识别客户
B: B重新识别开户
C: C审核客户
D: D开展尽职调查
举一反三
- 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。 A: 持续识别客户 B: 重新识别开户 C: 审核客户 D: 开展尽职调查
- 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。 A: 客户行为异常 B: 客户有洗钱嫌疑 C: 客户提出销户 D: 客户代理人没有授权
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 客户被公安机关立案侦查的