下列哪些应属于高风险客户（）
A: 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B: 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C: 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D: 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E: 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
A: 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B: 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C: 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D: 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E: 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
举一反三
- 洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险（） A: A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为 B: B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的 C: C-客户为外国政要及其特定关系人 D: D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: 《反洗钱法》 B: 《金融机构反洗钱规定》 C: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D: 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 E: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》 B: B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C: C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 D: D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》