洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险（）
A: A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B: B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C: C-客户为外国政要及其特定关系人
D: D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的
A: A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B: B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C: C-客户为外国政要及其特定关系人
D: D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的
举一反三
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: A中风险 B: B高风险 C: C低风险 D: D高、中、低风险
- 为了对客户洗钱风险进行完整评定，针对特殊情况增加“例外情形”。直接认定为风险等级最高的客户包括（）。 A: 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单； B: 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件； C: 发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的； D: 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的； E: 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员。
- 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 下列哪些应属于高风险客户（） A: 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易； B: 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为； C: 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为； D: 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）； E: 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户