可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
A: 反洗钱检查
B: 反洗钱调查
C: 金融机构同意
D: 金融机构客户同意
A: 反洗钱检查
B: 反洗钱调查
C: 金融机构同意
D: 金融机构客户同意
举一反三
- 反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
- 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 以下对保密要求说法正确的有（） A: 反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B: 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 C: 如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。 D: 向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
- 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查