义务机构在与客户建立或维持业务关系时对特定自然人客户可以进一步深入了解客户财产和资金来源。
举一反三
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与()，了解相关的受益所有人信息。()
- 义务机构在与客户建立或维持业务关系时，对以下（）特定自然人客户应当有效开展身份识别。 A: 外国政要 B: 国际组织的高级管理人员 C: 国内政要 D: 国内组织高级管理人员
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在（）业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。 A: 建立 B: 维持 C: 撤销
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的（）。 A: 业务性质 B: 股权结构 C: 控制权结构 D: 相关收益所有人信息
- 义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（） A: 外国政要 B: 国际组织的高级管理人员 C: 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人 D: 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员