打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D: 是否可以及时发现洗钱行为。
A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D: 是否可以及时发现洗钱行为。
举一反三
- 金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（），配合司法机关打击洗钱等犯罪。
- 洗钱的一般特征包括（） A: 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 B: 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 C: 洗钱的跨国性特征 D: 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关 E: 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
- 下列对洗钱特征描述正确的是（）。 A: A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。 B: B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。 C: C洗钱方式和手段单一。 D: D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
- 《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑事定罪和刑事处罚？
- 反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)