金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（），配合司法机关打击洗钱等犯罪。
举一反三
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D: 是否可以及时发现洗钱行为。
- 反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。（)
- 以下对保密要求说法正确的有（） A: 反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B: 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 C: 如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。 D: 向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
- 反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)