反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)
举一反三
- 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。 A: 检查机关 B: 司法机关 C: 行政机关 D: 公安机关
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。（)
- 金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（），配合司法机关打击洗钱等犯罪。
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况