银行员工下列行为被监管部门所禁止（）
A: 银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来
B: 银行员工为亲属和朋友代开账户
C: 银行员工为客户垫款.提取现金.购汇
D: 以上都是
A: 银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来
B: 银行员工为亲属和朋友代开账户
C: 银行员工为客户垫款.提取现金.购汇
D: 以上都是
D
举一反三
- 员工受到记大过、降级、撤职、留用察看处分的，应当（） A: 并处降低行员薪资等级1级（含）以上 B: 并处降低行员薪资等级1级 C: 暂停上岗资格
- 员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来，资金往来形式包括直接往来和（） A: 现金存款 B: 内部账过渡 C: 现金取款
- 根据《中国建设银行员工从业禁止若干规定》，禁止员工实施以下行为（）。 A: 泄露国家秘密或建设银行商业秘密给，建设银行利益和声誉造成损害 B: 利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存 C: 私刻、盗用银行或客户印章，私自留存银行废止印章 D: 使用自己的银行卡在ATM取款
- 根据《有效银行监管的核心原则》的相关内容，监管银行当局必须和( )经常接触。 A: 银行管理层 B: 银行客户 C: 银行股东 D: 银行员工
- 根据《中国建设银行员工从业禁止若干规定》，禁止员工实施以下行为（）。 A: A泄露国家秘密或建设银行商业秘密给，建设银行利益和声誉造成损害 B: B利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存 C: C私刻、盗用银行或客户印章，私自留存银行废止印章 D: D使用自己的银行卡在ATM取款
内容
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员工与客户往来违规行为包括（） A: 代管他人账户或利用客户账户过渡个人资金以及通过本人或他人账户归集、过渡银行或客户资金的 B: 为客户出租、出借账户提供方便 C: 以实际控制的个人结算账户代办存款、代客还贷、代办结算、调剂资金 D: 借用客户资金或出借账户、资金给客户使用
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甲公司因新进一批员工向A银行申请为该批新员工开立医疗保险个人银行账户。根据支付结算法<br/>律制度的规定,下列说法正确的有()。 A: 应该由员工个人向A银行申请开立,甲公司无权代为开立 B: 甲公司向A银行提供单位证明材料、该批员工有效身份证件的复印件或影印件,可以代理该批员工开立 C: 甲公司为该批员工开立账户后,该账户即可用于存取款、转账支付等用途 D: 在员工个人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付
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禁止我行员工个人账户与单位客户账户间的非正常资金往来
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下列哪些行为违反了“对待银行准则”（）。 A: 员工将银行对于某项业务的研究信息提供给朋友作为毕业论文参考 B: 员工将内幕信息暗示给自己的父母 C: 员工将银行的笔记本电脑长期占为己有，但事实上并未用于工作的目的 D: 出于保护银行的目的，员工擅自销毁了与监管机构调查相关的有关书面记录
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对着装规范统一的表述不正确的是（） A: 女员工夏天可不穿袜子 B: 行员应按季节着上下配套的行服 C: 女员工可穿黑色马丁靴 D: 女员工可不系马甲扣