智慧职教: 柜员在办理重新写磁交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件；若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。
举一反三
- 客户办理（）、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。 A: 挂失补发 B: 挂失销户 C: 挂失撤销凭证 D: 人工解挂失
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？（) A: 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: 核对客户的有效件或者其他明文件 C: 登记客户身份基本信息 D: 留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
- 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（） A: 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 B: 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 C: 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 D: 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- 如需复印身份证时,一定要在复印件上注明此件的唯一用途。
- 客户持本人银行卡办理6万元现金存入业务，需（） A: 可直接办理.不需出示身份证件或留存复印件 B: 出示有效身份证件 C: 留存有效身份证复印件 D: 出示有效身份证件并留存复印件