一次性金融服务识别要点包括哪些？（)
A: 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B: 核对客户的有效件或者其他明文件
C: 登记客户身份基本信息
D: 留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
A: 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B: 核对客户的有效件或者其他明文件
C: 登记客户身份基本信息
D: 留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
举一反三
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？（） A: 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C: 登记客户身份基本信息 D: 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 一次性金融服务识别要点（） A: A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: B核对客户的有效身份证件或者其他证明文件 C: C登记客户身份基本信息 D: D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？ A: A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B: B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C: C登记客户身份基本信息 D: D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件成者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
- 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户其他证照识别，首先采取标准型身份识别程序和方法。标准型身份识别的方法有（） A: 遵循“了解你的客户”的原则，核对身份信息原件是否齐全、完整 B: 了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 C: 完整登记客户基本信息和业务办理信息 D: 留存证照复印件