金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（） ①客户身份识别制度 ②客户身份资料和交易记录保存制度 ③大额交易和可疑交易报告制度 ④保密制度
A: ①②④
B: ①③④
C: ①②③
D: ②③④
A: ①②④
B: ①③④
C: ①②③
D: ②③④
举一反三
- 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
- 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
- 证券公司反洗钱工作基本制度包括。 I.客户身份识别制度 II.客户身份资料和交易记录保存制度 III.大额交易报告制度 IV.可疑交易报告制度