反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向（）报告大额和可疑交易报告等。
A: 人民银行
B: 银监会
C: 总行
D: 中国反洗钱监测分析中心
A: 人民银行
B: 银监会
C: 总行
D: 中国反洗钱监测分析中心
举一反三
- （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。 A: 反洗钱法 B: 反洗钱措施 C: 反洗钱规定 D: 反洗钱交易
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
- 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（） A: 客户身份识别 B: 客户身份资料和交易记录保存 C: 大额交易和可疑交易报告