（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A: 反洗钱法
B: 反洗钱措施
C: 反洗钱规定
D: 反洗钱交易
A: 反洗钱法
B: 反洗钱措施
C: 反洗钱规定
D: 反洗钱交易
举一反三
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向（）报告大额和可疑交易报告等。 A: 人民银行 B: 银监会 C: 总行 D: 中国反洗钱监测分析中心
- 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）. A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额教益和可疑交易报告制度 D: 反洗钱内部控制制度
- 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。