在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
A: 大额交易和可疑交易报告制度
B: 可疑交易报告制度
C: 大额交易报告制度
D: 内部控制制度
A: 大额交易和可疑交易报告制度
B: 可疑交易报告制度
C: 大额交易报告制度
D: 内部控制制度
A
举一反三
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 A: 可疑交易台账制度 B: 客户身份识别制度 C: 客户交易系统 D: 适当性管理措施
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
- 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?() A. 依法采取预防、监控措施 B. 建立健全客户身份识别制度 C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: 客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 反洗钱培训制度
内容
- 0
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A: A客户身份识别制度 B: B客户身份资料和交易记录保存制度 C: C大额交易和可疑交易报告制度 D: D反洗钱培训制度
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金融机构应当履行哪些反洗钱义务() A: 建立健全客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 开展反洗钱宣传培训
- 2
以下（）是金融机构应当履行的反洗钱义务 A: 建立健全反洗钱内部控制制度 B: 严格履行客户身份识别制度 C: 妥善保存客户身份资料和交易记录 D: 履行大额交易和可疑交易报告义务
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金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（） A: 建立反洗钱内部控制制度； B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D: 开展反洗钱培训和宣传工作等。
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金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。 A: 建立反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D: 对代销理财产品进行登记