下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
A: 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B: 《有效银行监管的核心原则》。
C: 《银行客户尽职调查》。
D: 《私人银行全球反洗钱指引》。
A: 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B: 《有效银行监管的核心原则》。
C: 《银行客户尽职调查》。
D: 《私人银行全球反洗钱指引》。
D
举一反三
- 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（） A: A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。 B: B《有效银行监管的核心原则》。 C: C《银行客户尽职调查》。 D: D《私人银行全球反洗钱指引》。
- 以下文件具有法律效力的有：（ ） A: 2012年FATF40项建议 B: Basel委员会《银行客户尽职调查》 C: 欧盟反洗钱3号令 D: 沃尔夫斯堡集团《私人银行反洗钱准则》
- 根据《有效银行监管的核心原则》的相关内容，监管银行当局必须和( )经常接触。 A: 银行管理层 B: 银行客户 C: 银行股东 D: 银行员工
- 洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行，利用银行存款洗钱的方式有() 使用现金买不记名有价证券。 利用自助银行系统存入现金。 将现金变成银行票据转移资金。 直接在单位或个人账户存入现金。 A: B、 B: D、
- 《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的最高要求或规范做法。（）
内容
- 0
【多选题】以下属于巴塞尔银行监管委员会曾通过的对跨国银行的监管文件的是: A. 《对外国银行机构的监管原则》 B. 《关于同意国际银行资本衡量和资本标准的协议》 C. 《有效银行监管核心原则》 D. 《银行条例》
- 1
以下由客户签署的协议是（）。 A: 中国农业银行私人银行签约申请书 B: 中国农业银行私人银行客户服务协议 C: 私人银行客户尽职调查表 D: 中国农业银行代理业务风险声明书
- 2
《有效银行监管的核心原则≯是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求和规范做法。
- 3
《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求和规范做法。( )
- 4
《有效银行监管的核心原则》指出，对于跨国银行而言母国监管者的责任是（ ）。