下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
A: A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B: B《有效银行监管的核心原则》。
C: C《银行客户尽职调查》。
D: D《私人银行全球反洗钱指引》。
A: A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B: B《有效银行监管的核心原则》。
C: C《银行客户尽职调查》。
D: D《私人银行全球反洗钱指引》。
举一反三
- 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（） A: A《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。 B: B《有效银行监管的核心原则》。 C: C《银行客户尽职调查》。 D: D《私人银行全球反洗钱指引》。
- 以下文件具有法律效力的有：（ ） A: 2012年FATF40项建议 B: Basel委员会《银行客户尽职调查》 C: 欧盟反洗钱3号令 D: 沃尔夫斯堡集团《私人银行反洗钱准则》
- 根据《有效银行监管的核心原则》的相关内容，监管银行当局必须和( )经常接触。 A: 银行管理层 B: 银行客户 C: 银行股东 D: 银行员工
- 洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行，利用银行存款洗钱的方式有() 使用现金买不记名有价证券。 利用自助银行系统存入现金。 将现金变成银行票据转移资金。 直接在单位或个人账户存入现金。 A: B、 B: D、
- 《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的最高要求或规范做法。（）