营业机构应当勤勉尽职，遵循（）原则，识别企业身份及其受益所有人身份，了解企业开户的真实目的和用途。
A: 与客户及时沟通
B: 了解你的客户
C: 全面分析
D: 关爱你的客户
A: 与客户及时沟通
B: 了解你的客户
C: 全面分析
D: 关爱你的客户
举一反三
- 营业机构应勤勉尽职，遵循（）的原则，识别企业身份及其受益所有人身份，了解企业开户的真实目的和用途。 A: 了解你的客户 B: 自愿 C: 公平 D: 城市守信
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
- 客户身份识别及资料收集的过程，遵循（）原则，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景等。 A: 了解你的客户 B: 客户尽职调查 C: 按需申请、数据最小化
- 金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（） A: A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份 B: B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人 C: C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息 D: D对业务关系采取持续的尽职调查
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。 A: 客户至上 B: 利益最大化 C: 盈利最大化 D: 了解你的客户