金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。
A: 持续识别客户
B: 重新识别开户
C: 审核客户
D: 开展尽职调查
A: 持续识别客户
B: 重新识别开户
C: 审核客户
D: 开展尽职调查
举一反三
- 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应重新识别客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息（）
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: A客户行为或者交易情况出现异常的 B: B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。 A: A持续识别客户 B: B重新识别开户 C: C审核客户 D: D开展尽职调查
- 出现以下（）情况时，应当重新识别客户身份。 A: 客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B: 客户交易情况出现异常的。 C: 晋商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。