以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A: 客户行为或者交易情况出现异常的
B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C: 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A: 客户行为或者交易情况出现异常的
B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C: 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
举一反三
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: A客户行为或者交易情况出现异常的 B: B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份()。 A: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 B: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 C: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D: 客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
- 出现以下（）情况时，应当重新识别客户身份。 A: 客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B: 客户交易情况出现异常的。 C: 晋商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
- 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（） A: A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B: B客户行为或交易出现异常的 C: C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D: D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
- 对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别 A: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D: 先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的