第三方网上支付平台的法律风险（ ）
A: 主体资格和经营范围的风险
B: 结算和虚拟账户资金沉淀风险
C: 《反洗钱法》带来的洗钱风险
D: 虚拟性带来的欺诈风险
A: 主体资格和经营范围的风险
B: 结算和虚拟账户资金沉淀风险
C: 《反洗钱法》带来的洗钱风险
D: 虚拟性带来的欺诈风险
举一反三
- 以下哪些是第三方支付平台面临的IT系统风险( ) A: 洗钱风险 B: 硬件风险 C: 操作风险 D: 沉淀资金的风险 E: 软件风险
- 公私账户不分可能导致的风险包括（）。 A: 法律风险 B: 洗钱风险 C: 市场风险 D: 声誉风险
- 互联网时代第三方支付服务面临哪些风险隐患（）。 A: 支付服务平台有可能用于洗钱 B: 客户结算资金存在被挪用风险 C: 系统运行面临多种安全风险 D: 客户虚假结算漏洞大
- 洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
- 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A: 低级风险 B: 中级风险 C: 高级风险