根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪的是（）。
洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。 A: 反洗钱法 B: 反洗钱措施 C: 反洗钱规定 D: 反洗钱交易
（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。 A: 反洗钱法 B: 反洗钱措施 C: 反洗钱规定 D: 反洗钱交易
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )
【单选题】按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。 A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人 B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D. 国务院总理
【单选题】按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。 A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人 B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D. 国务院总理
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)
反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，应依法移送司法机关。（)
智慧职教: 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。
智慧职教: 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。