对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别 A: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D: 先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） A: 客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B: 公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C: 公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

以下哪种情况金融机构无需重新识别客户？（） A: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致的 C: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户要求变更姓名或者名称的

以下哪些情况出现时，营业机构应当重新识别客户？() A: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 获得的客户信息与先前已经掌据的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

对于以下（）情形，需对客户身份开展重新识别。 A: 客户身份证明文件到期。 B: 非自然人客户经营情况异常。 C: 办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D: 自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的。 E: 客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 F: 应重新识别客户身份的其他情形。