根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
A: 客户行为或者交易情况出现异常的
B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D: 客户被公安机关立案侦查的
A: 客户行为或者交易情况出现异常的
B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D: 客户被公安机关立案侦查的
举一反三
- 以下哪种情况金融机构无需重新识别客户？（） A: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致的 C: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户要求变更姓名或者名称的
- 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（） A: A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B: B客户行为或交易出现异常的 C: C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D: D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
- 以下哪项不是启动客户身份重新识别的条件之一？（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的，如客户账户短时间收到不同地区客户通过同一IP地址登录网上银行转移过来大量资金等。 B: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 C: 银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D: 客户连续1年账户没有使用过的。
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 以下哪些情况出现时，营业机构应当重新识别客户？() A: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D: 获得的客户信息与先前已经掌据的相关信息存在不一致或者相互矛盾的