客户身份不需重新识别的情况有（）.
A: A先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B: B多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C: C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D: D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
A: A先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B: B多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C: C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D: D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
举一反三
- 出现以下（）情况时，应当重新识别客户身份。 A: 客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B: 客户交易情况出现异常的。 C: 晋商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（） A: A客户行为或者交易情况出现异常的 B: B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份()。 A: 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 B: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 C: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D: 客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
- 以下哪种情况金融机构无需重新识别客户？（） A: 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 B: 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致的 C: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户要求变更姓名或者名称的