在审核反洗钱时，金融机构处理的单笔人民币（）元以上，外币等值（）美元以上，申请人应该出示身份证明文件
举一反三
- 为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上的现金存储业务，应当核实客户有关身份。
- 为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上的现金存储业务，应当核实客户有关身份
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。 A: 单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存 B: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账 C: 个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转 D: 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。 A: 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 B: 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 C: 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 D: 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
- 以下（）业务必须进行身份影像处理。 A: 个人账户开立、个人客户资料修改业务 B: 单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务 C: 现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务