为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上的现金存储业务，应当核实客户有关身份
举一反三
- 为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上的现金存储业务，应当核实客户有关身份
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。 A: 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 B: 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 C: 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 D: 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
- 关于客户身份识别的说法正确的有（）. A: A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份 B: B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份 C: C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份 D: D查询信用卡欠款不需识别办理人身份 E: E查询信用卡存款需识别客户本人身份
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（） A: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转 B: 单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务 C: 自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。 A: 单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存 B: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账 C: 个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转 D: 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易