个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（）
A: 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B: 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C: 为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D: 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
A: 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B: 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C: 为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D: 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
举一反三
- 以下情形须进行客户身份初次识别（） A: 在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 B: 不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 C: 不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 D: 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
- 关于新疆分行机具刷脸存款，以下说法错误的是（） A: 只能存入本人账户 B: 存款客户可以是他行客户 C: 客户在我行设备办理无卡无折存款业务日累计交易不超过10笔（含），累计金额不超过5万元。 D: 风险及以上等级客户不能办理无卡无折存款业务
- 未在中国人民银行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（）现金汇款。
- 如客户在我行办理个人出境旅游资金存管业务，需单独开立专门的存管账户。
- 某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（）。 A: 为该客户开立基本存款账户 B: 为该客户开立企业定期存款账户 C: 为该客户开立专用存款账户 D: 为该客户开立一般存款账户