以下情形须进行客户身份初次识别（）
A: 在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B: 不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C: 不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D: 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A: 在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B: 不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C: 不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D: 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
举一反三
- 个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（） A: 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等 B: 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上 C: 为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上 D: 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
- 客户身份初次识别范围（） A: 以开立账户等方式与客户建立业务关系 B: 为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务 C: 提示客户更新资料信息 D: 关注客户
- 以下（）业务必须进行身份影像处理。 A: 个人账户开立、个人客户资料修改业务 B: 单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务 C: 现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
- 以下（）业务必须进行身份影像处理。 A: A个人账户开立、个人客户资料修改业务 B: B单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务 C: C现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务
- 关于新疆分行机具刷脸存款，以下说法错误的是（） A: 只能存入本人账户 B: 存款客户可以是他行客户 C: 客户在我行设备办理无卡无折存款业务日累计交易不超过10笔（含），累计金额不超过5万元。 D: 风险及以上等级客户不能办理无卡无折存款业务