对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
A: A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B: B定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
C: C国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D: D同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
A: A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B: B定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
C: C国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D: D同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
举一反三
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（） A: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转 B: 单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务 C: 自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。 A: A定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B: B活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款 C: C定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款 D: D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 E: E交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。 A: 定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B: 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款 C: 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款 D: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 E: 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。 A: 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B: 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C: 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。 A: A法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B: B法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C: C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: D自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转