对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
A: 定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B: 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C: 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E: 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
A: 定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B: 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C: 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E: 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
举一反三
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。 A: 定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B: 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款 C: 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款 D: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 E: 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
- 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。 A: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B: 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C: 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D: 个体工商户50万元大额现金存取
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。 A: A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B: B定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C: C国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D: D同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列可以免于报告的交易有（）。 A: 商业银行利息支付 B: 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D: 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- 单位定期存款可以全部或部分提前支取，能提前支取（）次。单位定期存款到期不取，逾期部分按支取日挂牌公告的（）存款利率计付利息。 A: 一、定期 B: 二、定期 C: 一、活期 D: 二、活期