“三反”工作包括（）。
A: 反贪腐
B: 反洗钱
C: 反恐怖融资
D: 反逃税
A: 反贪腐
B: 反洗钱
C: 反恐怖融资
D: 反逃税
举一反三
- “三反”工作是指？（） A: 反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资 B: 反金融诈骗、反洗钱、反逃税 C: 反洗钱、反恐怖融资、反逃税 D: 反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
- 金融行动特别工作组的主要工作成果有（） A: 反洗钱与反恐怖融资建议 B: 不合作国家和地区名单 C: 洗钱类型报告 D: 反洗钱最佳实践报告
- 资助恐怖主义通常被称为（）。 A: 恐怖主义 B: 恐怖融资 C: 反恐融资 D: 恐怖犯罪