发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（）
A: 人民银反行洗钱主管部门报告
B: 本*行反洗钱主管部门报告
C: 公安机关
D: 以上都对
A: 人民银反行洗钱主管部门报告
B: 本*行反洗钱主管部门报告
C: 公安机关
D: 以上都对
举一反三
- 涉嫌恐怖融资或涉嫌洗钱行为的交易，如何报告？() A: 通过纸质方式向当地人民银行报告 B: 通过纸质方式向当地公安机关报告 C: 通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告 D: 暂不上报，持续监测
- 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 金融情报机构的核心功能包括（） A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D: 培训报告机构人员 E: 对报告机构进行合规监管