在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A: A高于
B: B低于
C: C等于
D: D无明确规定
A: A高于
B: B低于
C: C等于
D: D无明确规定
A
举一反三
- 划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）。 A: 客户性别 B: 是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家 C: 行业类型 D: 是否为外国政要
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。 A: 发达国家 B: 发展中国家 C: 贫困国家 D: 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
- 对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。 A: 高于 B: 低于 C: 等同于 D: 接近于
- 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 A: 高于 B: 低于 C: 一样 D: 不关注
- 客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。 A: 营业机构 B: 会计部 C: 反洗钱经办岗 D: 反洗钱主管岗
内容
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客户洗钱风险分类的参考指标不包括（） A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户性别因素
- 1
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 A: A高于 B: B低于 C: C一样 D: D不关注
- 2
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（） A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户因素
- 3
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（） A: A国家或地区因素 B: B行业因素 C: C业务因素 D: D客户性别因素
- 4
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（) A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户因素