如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
A: 发达国家
B: 发展中国家
C: 贫困国家
D: 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
A: 发达国家
B: 发展中国家
C: 贫困国家
D: 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
举一反三
- 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求，金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查措施，具体措施包括：（)。 A: 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。 B: 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。 C: 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。 D: 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
- 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（） A: 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B: 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C: 对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机 D: 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
- 在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。 A: A高于 B: B低于 C: C等于 D: D无明确规定
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。 A: 客户至上 B: 利益最大化 C: 盈利最大化 D: 了解你的客户