在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告
A: 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B: 客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C: 客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D: 个人客户本人一次要求开立多个银行账户
A: 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B: 客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C: 客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D: 个人客户本人一次要求开立多个银行账户
举一反三
- 在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（） A: A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B: B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 C: C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D: D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（） A: 客户拒绝提供有效身份证或者其他身份证明文件的 B: 客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的 C: 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D: 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
- 在履行客户身份识别义务时，若客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑交易。（)
- 证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件成者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件