关于身份识别以下说法正确的是（）。
A: A531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。
B: B各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。
C: C当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。
D: D在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
A: A531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。
B: B各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。
C: C当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。
D: D在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
举一反三
- 对个人客户身份联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示第二证件，以下不属于第二证件的是（）。 A: 户口簿 B: 工作证 C: 护照 D: 驾照
- 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（） A: 客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 B: 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
- 关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。 A: 核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料 B: 通过联网核查核实客户身份 C: 向公安、工商行政管理等部门核实 D: 关注和分析客户的资金交易情况 E: 进行实地查访 F: 电话联系客户
- 网点客服经理在受理客户在智能终端办理业务时，应（）。 A: 凭客户影像进行审核 B: 凭客户证件进行审核 C: 面对面审核客户身份及业务办理意愿真实性 D: 初审面对面审核客户身份后复审可不进行面对面审核
- 柜员对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，正确的处理是（） A: 应上传证件影影像 B: 应进行人行核查 C: 还应采取审核辅助身份证明材料等进行必要的措施进一步核实客户身份 D: 无需关注